⚠️ Tổng hợp bằng chứng lừa đảo từ các dự án GiantClub đã làm

Nhóm GiantClub, đứng đầu là Tommy Phạm (Phạm Hồng Thái), đã thực hiện nhiều dự án huy động vốn bằng cách dụ dỗ nhà đầu tư vào các dự án tiền điện tử đầy rủi ro, sau đó biến mất hoặc khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng nề. Dưới đây là tổng hợp những bằng chứng lừa đảo từ các dự án của nhóm này.

1. 🚨 Dự án MarketPeek – Coin “ảo”, mất tiền thật

⚠️ Cách thức lừa đảo:

  • 🔺 Quảng bá MarketPeek là một đồng coin có công nghệ tiên tiến, giúp nhà đầu tư “ăn chắc, thắng lớn”.
  • 🛑 Dụ dỗ người tham gia mua số lượng lớn token với lời hứa lợi nhuận cao.
  • 🔔 Sử dụng chiêu “Tạo hiệu ứng giả” bằng cách bơm thổi tin tức, đưa ra số liệu ảo về mức tăng giá.
  • ⚠️ Khi giá coin rớt mạnh, đội ngũ GiantClub im lặng, không hỗ trợ nhà đầu tư.

📑 Bằng chứng:

  • ❌ Token không có ứng dụng thực tế, không có đội ngũ phát triển rõ ràng.
  • ⛔ Nhà đầu tư không thể rút tiền, bị “giam vốn” khi giá giảm mạnh.
  • ⚠️ MarketPeek biến mất khỏi thị trường sau khi huy động đủ tiền từ người tham gia.

2. 🚨 Dự án Holy – Hệ thống tài chính ảo, hút tiền thật

⚠️ Cách thức lừa đảo:

  • 🔺 Đánh bóng Holy như một dự án tài chính phi tập trung (DeFi) có tiềm năng “x2, x5 tài sản”.
  • 🛑 Kêu gọi nhà đầu tư mua token trước khi ra mắt để nhận ưu đãi.
  • 🔔 Khi đã hút đủ số lượng người tham gia, hệ thống bắt đầu gặp lỗi, không cho phép rút tiền.
  • ⚠️ Khi bị nhà đầu tư tố cáo, GiantClub lập tức xóa bỏ các trang web và kênh liên lạc.

📑 Bằng chứng:

  • ❌ Holy không có đội ngũ phát triển minh bạch, chỉ toàn thông tin giả mạo.
  • ⛔ Không ai có thể rút tiền sau một thời gian tham gia.
  • ⚠️ Nhà đầu tư tố cáo nhưng không có ai chịu trách nhiệm.

3. 🚨 Dự án Aleo – “Kỳ lân công nghệ” hay cú lừa thế kỷ?

⚠️ Cách thức lừa đảo:

  • 🔺 GiantClub quảng bá Aleo là một dự án blockchain đột phá, giúp kiếm tiền từ đào coin.
  • 🛑 Dụ dỗ nhà đầu tư mua máy đào Aleo với giá hàng trăm triệu đồng, hứa hẹn lợi nhuận khủng.
  • 🔔 Tạo ra những câu chuyện thành công giả mạo để kích thích FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội).
  • ⚠️ Khi nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ, nhóm này tổ chức hội thảo hoành tráng để trấn an.
  • ❌ Khi vụ việc bị phanh phui, GiantClub lặng lẽ biến mất, nhà đầu tư mất trắng.

📑 Bằng chứng:

  • 🛑 Bộ Công an Việt Nam đã cảnh báo về Aleo và GiantClub.
  • ❌ CEO Aleo khẳng định dự án chưa phát hành coin nhưng GiantClub vẫn lừa nhà đầu tư.
  • ⛔ Nhiều nhà đầu tư bị mất tiền, bị giam vốn trong hệ thống.

4. 🚨 Hệ thống hoa hồng lừa đảo – Biến nhà đầu tư thành “chim mồi”

⚠️ Cách thức hoạt động:

  • 🔺 GiantClub không chỉ dụ nhà đầu tư mua token mà còn tạo ra mô hình hoa hồng kiểu đa cấp.
  • 🛑 Người tham gia được hứa hẹn nhận hoa hồng hấp dẫn nếu lôi kéo thêm người mới.
  • 🔔 Tiền của người sau được dùng để trả cho người trước, tạo cảm giác dự án có lợi nhuận.
  • ⚠️ Khi không còn người mới tham gia, hệ thống sụp đổ, nhà đầu tư mất trắng.

📑 Bằng chứng:

  • ❌ Hình thức lừa đảo này tương tự mô hình Ponzi, không tạo ra giá trị thực.
  • ⛔ Chỉ người đứng đầu (Tommy Phạm và tay chân) hưởng lợi, người tham gia sau đều mất tiền.
  • ⚠️ Khi bị tố cáo, GiantClub xóa nhóm chat, chặn liên lạc và lẩn trốn.

5. 🚨 Tài khoản giả, số dư ảo – Trò bịp bợm nhà đầu tư

⚠️ Cách thức hoạt động:

  • 🔺 Tommy Phạm và GiantClub thường xuyên khoe tài khoản giao dịch với số dư hàng triệu USD.
  • 🛑 Những tài khoản này thực chất là tài khoản DEMO hoặc đã qua chỉnh sửa.
  • 🔔 Họ thuê xe sang, biệt thự để tạo hình ảnh giả rằng họ thành công nhờ đầu tư.
  • ⚠️ Mục đích: Dụ dỗ nhà đầu tư tin rằng ai cũng có thể giàu như họ nếu tham gia.

📑 Bằng chứng:

  • ❌ Nhiều tài khoản khoe số dư bị phát hiện dùng Photoshop chỉnh sửa.
  • ⛔ Một số tài khoản thật nhưng chỉ là tài khoản DEMO, không thể rút tiền.
  • 🛑 Những người tham gia GiantClub không ai thực sự kiếm được lợi nhuận, chỉ có nhóm lừa đảo hưởng lợi.

6. ⚖️ Cơ quan chức năng đã cảnh báo về GiantClub

🔴 Bộ Công an đã ra cảnh báo chính thức về GiantClub và Aleo:

  • ⚠️ Cảnh báo về rủi ro của mô hình đầu tư tiền điện tử trá hình.
  • 🚫 Đề nghị nhà đầu tư không tham gia vào các dự án huy động vốn kiểu này.

📢 Các bài báo điều tra GiantClub:

7. 🔔 Lời khuyên dành cho nhà đầu tư

  • ⚠️ Hãy cảnh giác với những dự án hứa hẹn lợi nhuận khủng, không có rủi ro.
  • 🛑 Không tin vào những hình ảnh khoe khoang tài sản của Tommy Phạm và nhóm GiantClub.
  • 🚫 Tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư, không chạy theo FOMO.
  • ⚖️ Báo cáo ngay với cơ quan chức năng nếu bạn bị lừa đảo.

🚨 GiantClub là một hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp – Hãy cảnh giác!

📢 Chia sẻ bài viết này để nhiều người biết và tránh xa bẫy của chúng!

 

Subscribe
Subscribe